原標題：重磅！成都鏈安2022全球虛擬貨幣犯罪態(tài)勢及打擊研究報告發(fā)布

 

　　2022年，對于區(qū)塊鏈和虛擬貨幣來說可謂是跌宕起伏、驚心動魄的一年，多起影響深遠的事件發(fā)生給整個行業(yè)帶來不小的震蕩。行業(yè)的震蕩下，虛擬貨幣犯罪活動依然猖獗，并展現(xiàn)出了一些新變化、新沖突、新特征以及新趨勢。本報告將結(jié)合2022年區(qū)塊鏈和虛擬貨幣領域發(fā)展大背景以及成都鏈安協(xié)助全國各地執(zhí)法機關偵辦的虛擬貨幣案件，從區(qū)塊鏈&虛擬貨幣全球行業(yè)發(fā)展態(tài)勢、虛擬貨幣犯罪概況、虛擬貨幣犯罪新趨勢、虛擬貨幣犯罪打擊難點及防范、虛擬貨幣法律監(jiān)管等方面對2022年虛擬貨幣犯罪態(tài)勢及打擊情況進行分析和展現(xiàn)。注：以下為《2022全球虛擬貨幣犯罪態(tài)勢及打擊研究報告》高光提煉版，公眾號后臺回復“研報”即可獲取完整版報告。（報告所有內(nèi)容已做脫敏脫密處理）一、2022全球區(qū)塊鏈安全態(tài)勢

 

　�。ㄒ唬�2022全球區(qū)塊鏈安全形勢依舊嚴峻

 

　　據(jù)成都鏈安【區(qū)塊鏈安全態(tài)勢感知平臺】監(jiān)測顯示，2022年全球區(qū)塊鏈安全態(tài)勢依然嚴峻，截止發(fā)稿前的不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計：

 

　　2022年整個區(qū)塊鏈生態(tài)發(fā)生主要攻擊事件167起，因各類攻擊造成的損失超36億美元,較2021年攻擊類損失增長了47.4%；

 

　　其中，攻擊事件主要發(fā)生在DeFi領域，共計113起，占比67.6%，導致9.47億美元損失；

 

　　跨鏈橋相關的安全事件雖然只有12起，但是導致的經(jīng)濟損失最多，達到18.88億美元。

　　數(shù)據(jù)來源：成都鏈安【區(qū)塊鏈安全態(tài)勢感知平臺】

 

　　2022年，共有20條公鏈發(fā)生過主要安全事件，攻擊事件主要發(fā)生在BNB Chain、Ethereum和Solana，這三條鏈上的安全事件占比超82.6%。

　　數(shù)據(jù)來源：成都鏈安【區(qū)塊鏈安全態(tài)勢感知平臺】

 

　　主要的攻擊類型為漏洞利用、閃電貸攻擊以及私鑰泄露，這三類攻擊類型占比超78%。漏洞利用的攻擊事件有87起，總損失達到了14.58億美元。

　　數(shù)據(jù)來源：成都鏈安【區(qū)塊鏈安全態(tài)勢感知平臺】

 

　�。ǘ�）2022全球區(qū)塊鏈關注度大事件

 

　　1、烏克蘭接受虛擬貨幣捐款

 

　　2月26日，烏克蘭政府的官方推特賬戶發(fā)帖說可接受比特幣和以太坊捐款，并提供了兩個錢包地址。隨后捐款蜂擁而至，三天內(nèi)政府已經(jīng)籌集了價值超過3000萬美元的BTC、ETH、DOT和其他數(shù)字資產(chǎn)。

 

　　2、拜登簽署關于虛擬貨幣監(jiān)管的行政命令

 

　　3月9日，美國總統(tǒng)拜登簽署《關于確保數(shù)字資產(chǎn)負責任發(fā)展的行政命令》，這是美國首次針對“數(shù)字資產(chǎn)”的發(fā)展和監(jiān)管以行政命令的形式提出系統(tǒng)性的政府倡議。

 

　　3、Ronin被盜超6億成DeFi史上最大攻擊事件

 

　　3月23日，NFT游戲Axie Infinity側(cè)鏈Ronin驗證器節(jié)點和Axie DAO驗證器節(jié)點遭到入侵，被盜虛擬幣當時價值超6億美元，成為DeFi史上損失金額 的安全攻擊事件。

 

　　4、Terra大崩盤，殃及許多機構和項目

 

　　由于原生穩(wěn)定幣UST的成功，在高峰期，Terra生態(tài)系統(tǒng)的價值超過400億美元。5月7日，因為巨鯨大幅拋售致使UST脫錨，遭遇擠兌。Terra的算法推動LUNA大量增發(fā)，LUNA & UST因此進入死亡螺旋，最后導致崩盤。

 

　　5、三箭資本暴雷

 

　　7月6日，三箭資本債權人Voyager Digital宣布申請破產(chǎn)保護，主要原因系三箭資本拖欠其6.7億美元貸款而遭受巨額損失。

 

　　6、美國財政部宣布制裁Tornado cash

 

　　Tornado cash是最活躍的混幣平臺之一，8月8日，美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室宣布將Tornado Cash列入其制裁名單。Tornado cash的禁令是 的，因為它標志著政府機構首次制裁開源代碼而非特定的實體。

 

　　7、以太坊合并，PoS新時代開啟

 

　　2022年9月15日，以太坊合并順利完成，標志著以太坊主網(wǎng)的共識機制正式從工作量證明（PoW）切換到了權益證明（PoS）。

 

　　8、香港擁抱加密行業(yè)，發(fā)表虛擬資產(chǎn)政策宣言

 

　　10月31日，香港特區(qū)政府重磅發(fā)表虛擬資產(chǎn)政策宣言，為促進香港虛擬資產(chǎn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，正與金融監(jiān)管機構締造便利的環(huán)境，并邀請交易所在香港開拓商機。

 

　　9、FTX破產(chǎn)引發(fā)行業(yè)地震

 

　　11月，F(xiàn)TX由于用戶擠兌導致流動性枯竭且資不抵債，最終宣布破產(chǎn)。這可以說是本輪熊市以來第一大風險事件，其影響廣泛而深遠。

 

　　10、全球最大加密借貸平臺Genesis陷流動性危機

 

　　11月16日，全球最大的加密借貸平臺Genesis向客戶宣布，將暫停其貸款部門的提款，理由是FTX造成“前所未有的市場動蕩”。

 

　　二、2022虛擬貨幣犯罪打擊及案件情況

 

　�。ㄒ唬�2022全球區(qū)塊鏈犯罪金額略有下降

 

　　通過成都鏈安【區(qū)塊鏈安全態(tài)勢感知平臺】統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年全年區(qū)塊鏈領域犯罪金額達到了137億（金融犯罪暫不計入統(tǒng)計），其中洗錢類占73.3億美元，攻擊事件36億美元，傳銷類10.15億美元。犯罪造成的金額損失較2021年153億略有下降。

　　數(shù)據(jù)來源：成都鏈安【區(qū)塊鏈安全態(tài)勢感知平臺】

 

　�。ǘ�）虛擬貨幣洗錢金額高達73億美元， RugPull成詐騙主趨勢

 

　　2022年洗錢犯罪大幅度增長，洗錢金額高達73億美元，占總損失的53.28%。

　　數(shù)據(jù)來源：成都鏈安【區(qū)塊鏈安全態(tài)勢感知平臺】

 

　　據(jù)Chainalysis數(shù)據(jù)顯示，2021虛擬貨幣詐騙損失金額高達78億美元。與2021年相比2022年詐騙導致的損失大幅度下降，損失金額達8.3億美元。

 

　　Rug pull（拉地毯騙局）成詐騙主要趨勢，全年共發(fā)生Rug pull事件243起，平均每1.5天就有一個項目跑路，導致?lián)p失金額達到了4.25億美元，占總詐騙金額的51%。

 

　　Rug pull項目中蹭熱點項目增多，且跑路周期大大縮短，大部分項目在上線后3個月內(nèi)就跑路，跑路項目金額集中在在幾千至幾十萬美元。（三）2022國內(nèi)虛擬貨幣犯罪態(tài)勢

 

　　1、2022年涉虛擬貨幣案件文書數(shù)量回落

 

　　在中國裁判文書網(wǎng)，以“虛擬貨幣”為關鍵詞進行搜索（截至2022年12月28日），顯示文書總數(shù)為7525件，其中2022年為712件，2021年1799件。

　　數(shù)據(jù)來源：中國裁判文書網(wǎng)

 

　　2、2022年涉虛擬貨幣犯罪最多案由仍為幫信罪

 

　　根據(jù)中國裁判文書網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年虛擬貨幣相關文書中，刑事案由161件，其中幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪、掩飾隱瞞犯罪所得/犯罪所得收益罪、詐騙罪、開設賭場罪占比最多。

 

　　與2021年相比，幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪依然是占比最大的；掩飾隱瞞犯罪所得/犯罪所得收益罪案件占比提升，由22%上升到了30%；詐騙案件占比由22%下降到17%；2022年虛擬貨幣傳銷案件并不突出。

　　數(shù)據(jù)來源：中國裁判文書網(wǎng)

 

　　4、2022成都鏈安技術支持案件態(tài)勢

 

　　截至發(fā)稿前，依據(jù)成都鏈安提供技術服務的涉虛擬貨幣相關犯罪案件，從案件類型、涉案幣種和金額等維度進行分析。

 

　　2022詐騙類虛擬貨幣案件高發(fā)

 

　　服務的案件主要涉及詐騙、網(wǎng)賭、傳銷、洗錢、盜幣、黃播、信息販賣、涉密、涉槍、涉毒、其他等犯罪類型。其中，詐騙案占比最大，約29%，其次是網(wǎng)賭、傳銷和洗錢，分別占比21%、17%、8%。

　　數(shù)據(jù)來源：成都鏈安服務案件數(shù)據(jù)庫

 

　　2022虛擬貨幣犯罪詐騙案件金額下降

 

　　案件涉案金額從幾十萬到上百億不等，不同類型案件，涉案金額跨度比較大。根據(jù)案件數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，今年詐騙案件涉案金額有所下降；而網(wǎng)賭和洗錢案件的涉案金額往往都超千萬，甚至達數(shù)十億、上百億。

 

　　USDT仍為犯罪分子偏好使用幣種

 

　　通過對全年服務案件幣種分析發(fā)現(xiàn)，涉案案件主要發(fā)生在TRX、BSC、ETH鏈上。涉案主要幣種為USDT、TRX和BNB，價值穩(wěn)定的USDT成為涉案幣種的 主力。賭博、詐騙犯罪活動會更偏向于使用USDT，而在炒幣集資類的資金盤中，TRX和BNB使用比較多。

 

　　三、2022虛擬貨幣犯罪新特征、新趨勢

 

　�。ㄒ唬┰p騙仍是虛擬貨幣犯罪重災區(qū)

 

　　在案件協(xié)助中，我們發(fā)現(xiàn)詐騙類案件依然是2022年國內(nèi)涉虛擬貨幣犯罪案件的重災區(qū)。其中虛擬貨幣投資騙局尤為突出。

 

　　通過實踐觀察，我們發(fā)現(xiàn)了2022年涉虛擬貨幣騙局的一些新變化：

 

　　1.新盤、新玩法、新技術涌現(xiàn)

 

　　2.單個騙局人均被騙金額不高，但騙局導致的損失總額并不低

 

　　3.虛擬貨幣騙局曝光數(shù)量和案件有所下降

 

　�。ǘ�）洗錢可能會成為涉虛擬貨幣犯罪重點關注領域

 

　　各類違法犯罪所得資金借助傳統(tǒng)洗錢模式“洗白”難度加大。為了逃避打擊，不法分子轉(zhuǎn)移非法所得資金的方式逐漸轉(zhuǎn)向更為隱蔽的虛擬貨幣。

 

　　結(jié)合我們在實戰(zhàn)案件協(xié)助中的總結(jié)，2022年虛擬貨幣洗錢也展現(xiàn)一些新趨勢：

 

　　1.虛擬貨幣洗錢與各類犯罪活動交織滲透

 

　　2.洗錢手法更隱蔽，資金鏈路更復雜，追蹤難度更大

 

　　3.區(qū)塊鏈新技術、新應用被快速廣泛應用于洗錢

 

　　通過NFT洗錢

 

　　通過DeFi洗錢

 

　　通過混幣平臺洗錢

 

　　通過USDT跑分洗錢

 

　　通過虛擬貨幣合約對敲交易洗錢（三）網(wǎng)賭呈爆發(fā)趨勢，虛擬貨幣賭博活躍

 

　　據(jù)行業(yè)相關報告數(shù)據(jù)顯示，我國參與網(wǎng)絡賭博的用戶超過千萬，每年境內(nèi)流出涉賭資金超一萬億元。由于跨境網(wǎng)絡賭博門檻低、玩法多，支持多種支付方式，大量人員被吸引參賭，單起案件的涉案賭資動輒上億元，甚至數(shù)十億元。

 

　　通過案件實踐，我們發(fā)現(xiàn)2022年虛擬貨幣賭博有以下特征：

 

　　1.世界杯引發(fā)虛擬貨幣賭球熱潮

 

　　2.USDT成為主流的賭博支付方式

 

　　3.通過國外社交群組開展賭博活動

 

　�。ㄋ模┥尜�賭資跨度較大

 

　　犯罪空間多元化虛擬貨幣犯罪呈現(xiàn)出境內(nèi)+境外、線上+線下融合的犯罪空間特征。犯罪分子在境外成立公司，將服務器、網(wǎng)站甚至部分運營團隊都設在境外，在境內(nèi)發(fā)展會員。 （五）與各類犯罪活動交織滲透

 

　　虛擬貨幣越來越多的與各類犯罪活動相互交織滲透，虛擬貨幣不僅被作為犯罪對象、噱頭，也被犯罪分子當做媒介和工具用于犯罪資金流轉(zhuǎn)或洗錢等，增加了相關犯罪活動打擊難度。 （六）犯罪團伙跨國有組織特征明顯

 

　　犯罪團伙組織嚴密、分工明確，呈現(xiàn)出多行業(yè)支撐、產(chǎn)業(yè)化分布、集團化運作、精細化分工、跨境式布局等跨國有組織犯罪特征。 （七）未來虛擬貨幣可能作為創(chuàng)新點進入犯罪領域

 

　　在往年虛擬貨幣犯罪中，虛擬貨幣更多的是作為一個新概念、噱頭，用于各類犯罪活動，2022年虛擬貨幣更多的是作為一個中介、工具被用于各類犯罪活動，例如洗錢、網(wǎng)賭等。未來，虛擬貨幣可能被當做創(chuàng)新點被用于各類犯罪活動。  （八）犯罪手段加速迭代

 

　　犯罪團伙會緊跟社會熱點及行業(yè)發(fā)展新技術，隨時變化更新犯罪手法、包裝形式以及“話術”，迷惑性極強，針對不同的人群，利用信息差實施詐騙等犯罪。還創(chuàng)新出了更多的項目新玩法、新商業(yè)模式、新資金歸集方式等，民眾極容易上當被騙。

 

　　四、2022國內(nèi)外虛擬貨幣監(jiān)管政策

 

　�。ㄒ唬﹪鴥�(nèi)虛擬貨幣監(jiān)管態(tài)勢

 

　　自2013年起，我國不斷強化對虛擬貨幣領域的監(jiān)管力度，接連發(fā)布風險提示與監(jiān)管規(guī)則，體現(xiàn)出我國對虛擬貨幣風險的警惕態(tài)度。隨著虛擬貨幣在全球領域的快速普及以及相關風險增加，我國的監(jiān)管政策也在逐步升級，從風險提示，逐步加強到禁止代幣發(fā)行融資，直至全面禁止相關業(yè)務：

 

　　監(jiān)管方向逐步從嚴：從防范風險提示到整治、防范和處置；

 

　　監(jiān)管范圍逐步加大：從否定貨幣屬性到禁止代幣發(fā)行、防范集資交易、整治挖礦、對境內(nèi)虛擬貨幣相關業(yè)務全面禁止、打擊虛擬貨幣交易炒作等。（二）國外虛擬貨幣監(jiān)管態(tài)勢

 

　　隨著虛擬貨幣的快速發(fā)展，對各行業(yè)也產(chǎn)生了巨大的影響，帶來了極大的安全風險挑戰(zhàn)，引起各國監(jiān)管機構的關注與重視。

 

　　一些國家加強禁令，禁止虛擬貨幣交易等活動；而此前一些對加密貨幣持開放態(tài)度的重要經(jīng)濟體也開始行動，紛紛出臺虛擬資產(chǎn)監(jiān)管新規(guī)或計劃，以加強對該國虛擬貨幣發(fā)展的監(jiān)管和防范；一些國際組織也著手建立國際監(jiān)管協(xié)調(diào)機制框架。

 

　　據(jù)悉，在監(jiān)管政策方面，今年，全球有超42個主權國家和地區(qū)對于加密行業(yè)采取了105項監(jiān)管措施和指導。各國對行業(yè)的全面監(jiān)管框架已提上日程，中心化交易所監(jiān)管趨嚴，鏈上監(jiān)管或被納入體系。國外加強監(jiān)管的具體措施有：

 

　　1.通過出臺法案加強監(jiān)管

 

　　2.通過稅收、報備等方式加強監(jiān)管

 

　　3.成立相關專屬機構加強監(jiān)管

 

　　4.嚴令禁止，加強監(jiān)管

 

　　五、虛擬貨幣犯罪打擊依然任重道遠（一）虛擬貨幣自身特點給刑事偵查帶來困難與障礙

 

　　虛擬貨幣除了無實物狀態(tài)、有價值、數(shù)字化儲存、可支付等特征之外，還具有一些比較典型的特征，如：去中心化、匿名性、全球可兌換性、交易便捷等，不僅為違法犯罪提供更大的便利，還給刑事偵查帶來了更大的困難與障礙。（二）虛擬貨幣逐漸滲透進社會各個方面

 

　　據(jù)相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2022年11月20日，BSC鏈代幣發(fā)行種類已超過98萬種，另有報告預測，到2022年底，全球虛擬貨幣用戶將達到10億。

 

　　目前，虛擬貨幣已經(jīng)成為重要的投資資產(chǎn)和特殊的支付工具，逐漸滲透進社會各個方面。（三）虛擬貨幣帶來違法犯罪等多方風險

 

　　隨著虛擬貨幣在各個行業(yè)領域的廣泛滲透，涉及虛擬貨幣的交易炒作、違法犯罪日益增多，給金融秩序、社會穩(wěn)定、國家安全帶來諸多風險。

 

　　虛擬貨幣炒作影響社會穩(wěn)定

 

　　虛擬貨幣危害金融安全

 

　　虛擬貨幣挖礦造成能源巨大浪費

 

　　虛擬貨幣違法犯罪猖獗

 

　�。ㄋ模┨摂M貨幣傳統(tǒng)犯罪方興未艾，區(qū)塊鏈新技術、新應用引發(fā)的犯罪又狼煙四起

 

　　2022年涉虛擬貨幣詐騙、傳銷、賭博、洗錢等傳統(tǒng)犯罪形勢依然嚴峻，在這種情況下區(qū)塊鏈新應用、新技術又開始引發(fā)新的犯罪活動。

 

　　1、數(shù)字藏品

 

　　數(shù)字藏品可能出現(xiàn)監(jiān)管合規(guī)、發(fā)行內(nèi)容合規(guī)、金融安全、數(shù)據(jù)安全、跨鏈產(chǎn)權保護、市場炒作與泡沫等風險和問題，而賭博犯罪、交易欺詐、數(shù)據(jù)泄漏等犯罪活動也不容忽視。

 

　　2、DAO

 

　　因為DAO組織的屬性，可能讓傳銷、非法集資、ICO等犯罪活動冒頭。

 

　　3、智能合約

 

　　智能合約可能被用于賣槍支毒藥等違禁品、買兇殺人、暗網(wǎng)犯罪等，另外智能合約中黑客攻擊、監(jiān)守自盜等問題風險也不小。

 

　　4、鏈游

 

　　鏈游可能成為各類犯罪活動的集大成者，如：犯罪分子通過非吸、非法發(fā)布代幣或一些其他的手段進行非法經(jīng)營；通過傳銷的模式快速擴大規(guī)模；打副本賭概率的玩法還可能涉及網(wǎng)賭；如果項目方跑路后，則又會涉及到詐騙。

 

　　5、元宇宙

 

　　元宇宙可能引發(fā)集資、詐騙、傳銷、數(shù)據(jù)泄漏、知識產(chǎn)權侵權等問題和犯罪。另外，隨著元宇宙往高級階段發(fā)展，VR技術會使得用戶在元宇宙中的體驗會更“真實”，更有親身經(jīng)歷一般感受。這就讓性騷擾、種族騷擾等侵犯人身權利犯罪問題凸顯。

 

　　6、DeFi

 

　　DeFi中黑客盜竊、洗錢、rug pull等犯罪活動已經(jīng)非常猖獗。據(jù)悉，2022 年，DeFi 協(xié)議已成為非法資金的最大接收者。

 

　　7、NFT

 

　　NFT炒作、清洗交易嚴重，相關的詐騙、洗錢、盜竊問題也愈發(fā)嚴峻。專業(yè)有效的追蹤分析工具需求增長虛擬貨幣匿名性和去中心化導致虛擬貨幣犯罪嫌疑人身份很難確認，混幣平臺、匿名幣等匿名技術導致資金追蹤困難。專業(yè)、有效的鏈上數(shù)據(jù)追蹤分析工具，可以協(xié)助在涉虛擬貨幣犯罪案件打擊中發(fā)揮重要作用，提升偵辦效率。結(jié)語：

 

　　目前，隨著國際區(qū)塊鏈相關行業(yè)發(fā)展，更多區(qū)塊鏈應用落地以及虛擬貨幣在部分領域發(fā)揮功能作用，導致涉虛擬貨幣的新型網(wǎng)絡犯罪數(shù)量居高不下。同時衍生出新的犯罪手段、模式，犯罪活動更加隱蔽難以追蹤。

 

　　對于虛擬貨幣犯罪打擊難題和防范，依然存在技術障礙、跨境取證難、價值認定難、犯罪案件性質(zhì)認定難、刑事管轄權歸屬爭議、偵查取證難度大等問題，但隨著辦案單位的摸索已經(jīng)形成了完整的技戰(zhàn)法。面對新的挑戰(zhàn)，除了加強涉虛擬貨幣領域監(jiān)管工作外，還需要執(zhí)法單位和科技公司共同提高犯罪打擊能力，強化打擊治理效果，以及廣大群眾提升反詐防騙意識，提高警惕，避免上當受騙。