本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　本公司第八屆董事會第三十五次會議于2012年7月19日發(fā)出會議通知，并于2012年8月17日在太原召開。傅育寧董事長主持了會議，本次會議應(yīng)到董事18名，現(xiàn)場到會董事16名，王大雄董事通過電話出席會議，傅俊元董事委托李引泉董事行使表決權(quán)，總有效表決票為18票，本公司6名監(jiān)事列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　會議審議通過了以下議案：
　　一、審議通過了本公司《2012年中期行長工作報告》。
　　贊成：18票     反對：0票      棄權(quán)：0票
　　二、審議通過了本公司《2012年半年度報告》全文及摘要。
　　贊成：18票     反對：0票      棄權(quán)：0票
　　三、審議通過了《招商銀行中期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（2011-2015年）》。
　　贊成：18票     反對：0票      棄權(quán)：0票
　　四、審議通過了《招商銀行風險偏好陳述書（第二版》。
　　贊成：18票     反對：0票      棄權(quán)：0票
　　特此公告
　　招商銀行股份有限公司董事會
　　2012年8月17日
　　A股簡稱:招商銀行H股簡稱：招商銀行公告編號:2012-027
　　A股代碼:600036H股代碼：03968
　　招商銀行股份有限公司
　　第八屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告
　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　本公司第八屆監(jiān)事會第十五次會議于2012年8月16日在太原召開。會議由韓明智監(jiān)事會主席主持。會議應(yīng)參會監(jiān)事9名，實際參會監(jiān)事8名，朱根林監(jiān)事委托劉正希監(jiān)事代為出席并行使表決權(quán)，總有效表決票為9票，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　本次會議審議通過了以下議案：
　　一、審議通過了本公司《2012年中期行長工作報告》。
　　同意：9票       反對：0票      棄權(quán)：0票
　　二、審議通過了本公司《2012年半年度報告》及摘要。
　　監(jiān)事會根據(jù)《證券法》第68條規(guī)定和《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第3號<半年度報告的內(nèi)容與格式>》（2007年修訂）的有關(guān)要求，對董事會編制的本公司《2012年半年度報告》進行了審核，并出具如下審核意見：
　　1、本公司《2012年半年度報告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；
　　2、本公司《2012年半年度報告》的內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息真實反映出本公司報告期內(nèi)的經(jīng)營情況和財務(wù)狀況等事項；
　　3、本公司監(jiān)事會提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與《2012年半年度報告》編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
　　同意：9票       反對：0票      棄權(quán)：0票
　　三、審議通過了《2012年上半年度董事履行職務(wù)情況通報》。
　　同意：9票       反對：0票      棄權(quán)：0票
　　四、審議通過了《2012年上半年度監(jiān)事履行職務(wù)情況通報》。
　　同意：9票       反對：0票      棄權(quán)：0票
　　特此公告
　　招商銀行股份有限公司監(jiān)事會
　　2012年8月17日


 

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