揭秘不為人知的灰色地帶

　　錢(qián)莊“業(yè)內(nèi)人士”與專(zhuān)業(yè)出版策劃人首度親自合筆，從數(shù)個(gè)地下錢(qián)莊告破案件著手，從巨額交易量的產(chǎn)生以及沸沸揚(yáng)揚(yáng)的熱錢(qián)話(huà)題切入，詳細(xì)介紹了地下錢(qián)莊的萌芽、發(fā)展以及大多數(shù)人沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)的內(nèi)幕交易細(xì)節(jié)，對(duì)比了不同時(shí)期錢(qián)莊的不同操作手段，徹底揭示地下錢(qián)莊整個(gè)組織與運(yùn)作的規(guī)則。

　　壬甲丁，一個(gè)是曾經(jīng)深入地下錢(qián)莊的內(nèi)部人士，深諳其中的奧秘，曾經(jīng)接受過(guò)總參的訓(xùn)練，后來(lái)十幾年間一直在南美和東南亞為國(guó)家工作，接觸行業(yè)眾多，主要領(lǐng)域包括金融、經(jīng)濟(jì)、國(guó)際貿(mào)易、投資等；另一個(gè)是出版策劃人，某供職于某國(guó)家部委研究機(jī)構(gòu)，先后在多家大型出版社任職，專(zhuān)注于暢銷(xiāo)書(shū)市場(chǎng)研究和熱點(diǎn)選題開(kāi)發(fā)。

　　一名男子每天都不厭其煩地多次排隊(duì)辦理匯款業(yè)務(wù)，而且辦理的匯款業(yè)務(wù)量很大，為了方便，柜員提議讓其辦理VIP卡，這樣就不用每次都排隊(duì)了。

　　但是，這哥們兒居然一口回絕銀行職員的好意，繼續(xù)樂(lè)此不疲地排隊(duì)辦理。

　　銀行也不是吃素的，有自己的邏輯：VIP卡對(duì)咱們雙方都方便，上桿子讓你當(dāng)很多人都艷羨的VIP卡，你不干，那我就覺(jué)得你反常。于是，職員開(kāi)始警覺(jué)，隨即將此輿情通報(bào)上級(jí)的反洗錢(qián)中心。反洗錢(qián)中心局要求交行的職員對(duì)于這些情況再進(jìn)行仔細(xì)地核查和落實(shí)。為了完成上級(jí)交代的任務(wù)，銀行職員假裝無(wú)意地詢(xún)問(wèn)此男人做什么生意，為什么每天都要進(jìn)行匯款,而此男子回答說(shuō)是做 進(jìn)出口生意，每天進(jìn)出的都是業(yè)務(wù)上的貨款。

　　不過(guò)，銀行不是警覺(jué)嘛，這人更警覺(jué)。在銀行詢(xún)問(wèn)后，他神秘消失了！

　　而同樣頻繁辦理的匯款業(yè)務(wù)開(kāi)始由另外一名陌生男人進(jìn)行。銀行在進(jìn)行資料的審核中發(fā)現(xiàn)，此人的聯(lián)系電話(huà)和住址居然與以前那位反對(duì)辦理VIP卡的男子是一樣的。

　　這一情況立即引起了上級(jí)反洗錢(qián)中心的重視，調(diào)閱以前男子的匯款資料和錄像，查證全市各家銀行的存取款、匯款業(yè)務(wù)，一趟下來(lái)，收獲頗豐，竟發(fā)現(xiàn)其在全市11家商業(yè)銀行都有賬戶(hù)，不但進(jìn)款業(yè)務(wù)和匯款業(yè)務(wù)頻繁，而且一樣數(shù)額巨大。

　　反洗錢(qián)局興奮了。

　　……

　　2007年8月7日，上海地區(qū)最大的一起“地下錢(qián)莊”洗錢(qián)案一審宣判，受雇于新加坡某公司的4名被告人，于2004年1月開(kāi)始進(jìn)駐上海經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊業(yè)務(wù)，每天在境外收取外幣，然后再通過(guò)11家銀行的68個(gè)儲(chǔ)蓄賬戶(hù)兌出人民幣。至被捕時(shí)，檢察機(jī)關(guān)核算其洗錢(qián)金額為億元。

　　地下錢(qián)莊

　　作者：壬甲丁

　　出版社：武漢出版社

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