原標(biāo)題：女子花17萬買化妝品收到一堆泡沫紙 掉進(jìn)詐騙分子洗錢陷阱
11月初，方女士收到
一位陌生網(wǎng)友添加好友的提示
她沒多想就同意了
加好友后的很長時間
兩人并沒有私信溝通過
只是這位陌生好友的朋友圈
逐漸吸引了方女士的注意
朋友圈日復(fù)一日更新著
“ 小樣、尾貨清倉”的內(nèi)容
品類和價格讓方女士心動不已
方女士為給顧客留下好印象
經(jīng)常會采購一些化妝品小樣
作為禮物贈送給顧客
11月中旬
方女士主動向“陌生好友”發(fā)了私信
“她說自己有特殊的進(jìn)貨渠道
都是尾貨要清倉的 小樣
所以價格上要比市面上賣得更便宜
但貨品質(zhì)量有保障
而且她說是貨到付款的
我就想試一下
開始了跟她的第一筆交易”
方女士說到
第一次交易成功了
花了1500多元購買的 小樣
方女士覺得質(zhì)量不錯，且價格合適
11月下旬又陸續(xù)進(jìn)行了6-7筆交易
每筆都有2000-3000元
也都順利的收到貨了
方女士對對方更加信任了
12月初
對方私信聯(lián)系方女士
稱新到一批“特價化妝品”
需要限時搶購
過了指定時間
就不會再有這么好的價格了
“我想前面都交易那么多次了
肯定沒問題的，就預(yù)定了她的貨”
12月上旬
方女士先后向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬7筆
總計17萬元
但接下來，就出問題了
錢付了，可貨卻遲遲沒收到
方女士私信問對方要物流單號
對方也發(fā)過來了
方女士質(zhì)疑
7次訂貨，為何只有一個貨單
對方答復(fù)是7次貨都統(tǒng)一發(fā)
方女士不放心
于是就按照單號信息聯(lián)系了物流公司
詢問詳情，得知物流總重量不足1公斤時
方女士察覺出了不對勁
“我17萬元的貨
怎么可能不足1公斤呢？”
果不其然，12月中旬
方女士收到“貨”了
令她震驚的是
只是一堆泡沫紙，是一個空包裹
此時，方女士再聯(lián)系發(fā)貨人時
對方已經(jīng)不再回復(fù)信息了
方女士這才意識到被騙
趕緊向?qū)俚毓矙C(jī)關(guān)報了警
17萬元不是一筆小數(shù)目
方女士通過對方收款碼查到端倪
“我給她付款時，不是微信轉(zhuǎn)
而是通過支付寶收款碼轉(zhuǎn)賬的
這個收款碼是商家碼
我查詢到是一家廣東的煙酒店
就根據(jù)店家名字搜到聯(lián)系方式
跟這家煙酒店老板打了電話
但煙酒店老板卻說
這筆錢是客戶購買煙酒的錢”
警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn)
是詐騙分子利用煙酒店進(jìn)行洗錢
近期，各地出現(xiàn)新型騙局
詐騙團(tuán)伙為快速洗錢
從過去銀行取現(xiàn)、換虛擬幣等傳統(tǒng)方式
轉(zhuǎn)為向金店、手機(jī)店、煙酒店等實(shí)體商鋪
進(jìn)行大額消費(fèi)來套現(xiàn)
目前，案件正在進(jìn)一步辦理中
實(shí)體店如何防范洗錢套路？
具體流程是這樣的：騙子會向煙酒店等實(shí)體商戶提出“個性化”定制需求，如定制 煙酒禮盒等，煙酒店老板看到客戶訂單誘人，把自己的銀行卡號發(fā)給騙子收款，騙子又將卡號發(fā)給電詐受害人轉(zhuǎn)賬，一來二去，煙酒店收到的訂單款，實(shí)則是受害人的被騙資金，就這樣，商戶無意中成為騙子的“洗錢幫兇”。
1、警惕首次通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系便聲稱要購買大量手機(jī)、黃金、珠寶、儲值卡、煙酒等易變現(xiàn)商品的陌生客戶，特別是不討價還價、要求盡快拿到現(xiàn)貨情況。
2、警惕直接索要收款碼照片、分多筆支付、多人支付的情況。
3、警惕拒絕送貨上門，采用貨運(yùn)快遞或者聲稱實(shí)際付款人無法到場，讓他人代為取貨的情況。
遇到以上可疑情況，務(wù)必詳細(xì)詢問，多方核實(shí)，或報警求助。
警方提醒
杭州市反詐中心提醒廣大市民、廣大實(shí)體店老板要警惕此類新型詐騙手段：
市民群眾注意：
網(wǎng)絡(luò)購物一定要選擇正規(guī)的購物平臺，交易時要有第三方支付平臺做擔(dān)保，切勿脫離平臺進(jìn)行無擔(dān)保交易。對異常低價的商品要特別提高警惕。
實(shí)體店老板注意：
廣大實(shí)體店商戶在進(jìn)行大額交易時，務(wù)必仔細(xì)甄別買家身份，盡量選擇當(dāng)面交易，遇到可疑情況，請咨詢反詐專線96110，避免被詐騙分子利用而成為“電詐工具人”，導(dǎo)致賬戶被凍結(jié)�！ 〈藭r，方女士再聯(lián)系發(fā)貨人時
對方已經(jīng)不再回復(fù)信息了
方女士這才意識到被騙
趕緊向?qū)俚毓矙C(jī)關(guān)報了警
17萬元不是一筆小數(shù)目
方女士通過對方收款碼查到端倪
“我給她付款時，不是微信轉(zhuǎn)
而是通過支付寶收款碼轉(zhuǎn)賬的
這個收款碼是商家碼
我查詢到是一家廣東的煙酒店
就根據(jù)店家名字搜到聯(lián)系方式
跟這家煙酒店老板打了電話
但煙酒店老板卻說
這筆錢是客戶購買煙酒的錢”
警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn)
是詐騙分子利用煙酒店進(jìn)行洗錢
近期，各地出現(xiàn)新型騙局
詐騙團(tuán)伙為快速洗錢
從過去銀行取現(xiàn)、換虛擬幣等傳統(tǒng)方式
轉(zhuǎn)為向金店、手機(jī)店、煙酒店等實(shí)體商鋪
進(jìn)行大額消費(fèi)來套現(xiàn)
目前，案件正在進(jìn)一步辦理中
實(shí)體店如何防范洗錢套路？
具體流程是這樣的：騙子會向煙酒店等實(shí)體商戶提出“個性化”定制需求，如定制 煙酒禮盒等，煙酒店老板看到客戶訂單誘人，把自己的銀行卡號發(fā)給騙子收款，騙子又將卡號發(fā)給電詐受害人轉(zhuǎn)賬，一來二去，煙酒店收到的訂單款，實(shí)則是受害人的被騙資金，就這樣，商戶無意中成為騙子的“洗錢幫兇”。
1、警惕首次通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系便聲稱要購買大量手機(jī)、黃金、珠寶、儲值卡、煙酒等易變現(xiàn)商品的陌生客戶，特別是不討價還價、要求盡快拿到現(xiàn)貨情況。
2、警惕直接索要收款碼照片、分多筆支付、多人支付的情況。
3、警惕拒絕送貨上門，采用貨運(yùn)快遞或者聲稱實(shí)際付款人無法到場，讓他人代為取貨的情況。
遇到以上可疑情況，務(wù)必詳細(xì)詢問，多方核實(shí)，或報警求助。
警方提醒
杭州市反詐中心提醒廣大市民、廣大實(shí)體店老板要警惕此類新型詐騙手段：
市民群眾注意：
網(wǎng)絡(luò)購物一定要選擇正規(guī)的購物平臺，交易時要有第三方支付平臺做擔(dān)保，切勿脫離平臺進(jìn)行無擔(dān)保交易。對異常低價的商品要特別提高警惕。
實(shí)體店老板注意：
廣大實(shí)體店商戶在進(jìn)行大額交易時，務(wù)必仔細(xì)甄別買家身份，盡量選擇當(dāng)面交易，遇到可疑情況，請咨詢反詐專線96110，避免被詐騙分子利用而成為“電詐工具人”，導(dǎo)致賬戶被凍結(jié)。此時，方女士再聯(lián)系發(fā)貨人時
對方已經(jīng)不再回復(fù)信息了
方女士這才意識到被騙
趕緊向?qū)俚毓矙C(jī)關(guān)報了警
17萬元不是一筆小數(shù)目
方女士通過對方收款碼查到端倪
“我給她付款時，不是微信轉(zhuǎn)
而是通過支付寶收款碼轉(zhuǎn)賬的
這個收款碼是商家碼
我查詢到是一家廣東的煙酒店
就根據(jù)店家名字搜到聯(lián)系方式
跟這家煙酒店老板打了電話
但煙酒店老板卻說
這筆錢是客戶購買煙酒的錢”
警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn)
是詐騙分子利用煙酒店進(jìn)行洗錢
近期，各地出現(xiàn)新型騙局
詐騙團(tuán)伙為快速洗錢
從過去銀行取現(xiàn)、換虛擬幣等傳統(tǒng)方式
轉(zhuǎn)為向金店、手機(jī)店、煙酒店等實(shí)體商鋪
進(jìn)行大額消費(fèi)來套現(xiàn)
目前，案件正在進(jìn)一步辦理中
實(shí)體店如何防范洗錢套路？
具體流程是這樣的：騙子會向煙酒店等實(shí)體商戶提出“個性化”定制需求，如定制 煙酒禮盒等，煙酒店老板看到客戶訂單誘人，把自己的銀行卡號發(fā)給騙子收款，騙子又將卡號發(fā)給電詐受害人轉(zhuǎn)賬，一來二去，煙酒店收到的訂單款，實(shí)則是受害人的被騙資金，就這樣，商戶無意中成為騙子的“洗錢幫兇”。
1、警惕首次通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系便聲稱要購買大量手機(jī)、黃金、珠寶、儲值卡、煙酒等易變現(xiàn)商品的陌生客戶，特別是不討價還價、要求盡快拿到現(xiàn)貨情況。
2、警惕直接索要收款碼照片、分多筆支付、多人支付的情況。
3、警惕拒絕送貨上門，采用貨運(yùn)快遞或者聲稱實(shí)際付款人無法到場，讓他人代為取貨的情況。
遇到以上可疑情況，務(wù)必詳細(xì)詢問，多方核實(shí)，或報警求助。
警方提醒
杭州市反詐中心提醒廣大市民、廣大實(shí)體店老板要警惕此類新型詐騙手段：
市民群眾注意：
網(wǎng)絡(luò)購物一定要選擇正規(guī)的購物平臺，交易時要有第三方支付平臺做擔(dān)保，切勿脫離平臺進(jìn)行無擔(dān)保交易。對異常低價的商品要特別提高警惕。
實(shí)體店老板注意：
廣大實(shí)體店商戶在進(jìn)行大額交易時，務(wù)必仔細(xì)甄別買家身份，盡量選擇當(dāng)面交易，遇到可疑情況，請咨詢反詐專線96110，避免被詐騙分子利用而成為“電詐工具人”，導(dǎo)致賬戶被凍結(jié)。
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