經(jīng)偵查,警方發(fā)現(xiàn),廖某某、周某某、李某某、郭某某等人為首的8個(gè)犯罪團(tuán)伙通過非法手段獲取進(jìn)口環(huán)節(jié)報(bào)關(guān)信息,將不需要做進(jìn)項(xiàng)抵扣,或者來不及進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣的大宗商品交易的海關(guān)代征增值稅相關(guān)信息冒用,作為自己控制的600多戶空殼公司的進(jìn)項(xiàng),抵扣后向國稅部門申領(lǐng)增值稅專用發(fā)票,完成“洗票”過程,進(jìn)而向外大肆虛開,涉案金額190多億元。

　　據(jù)辦案民警介紹,該犯罪團(tuán)伙主要造成三個(gè)方面的嚴(yán)重危害,一是該團(tuán)伙虛開的大量增值稅專用發(fā)票,被下游生產(chǎn)企業(yè)作為進(jìn)項(xiàng),進(jìn)行非法抵扣稅款,造成國家大量稅款損失;二是該團(tuán)伙虛開的大量增值稅專用發(fā)票,被騙稅分子控制的貿(mào)易企業(yè)作為進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,配以虛假出口貿(mào)易,進(jìn)而騙取國家出口退稅款,該案中就擴(kuò)線發(fā)現(xiàn)廖某某等人利用深圳某進(jìn)出口有限公司為出口平臺(tái)騙取出口退稅,涉案金額9600多萬元。三是該團(tuán)伙造成大宗商品實(shí)際進(jìn)口商的海關(guān)代征增值稅專用發(fā)票被冒用,無法完成進(jìn)項(xiàng)稅款抵扣,造成重大經(jīng)濟(jì)損失。該團(tuán)伙嚴(yán)重?cái)_亂國家正常的稅收征管秩序和企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng),造成重大經(jīng)濟(jì)損失,危害嚴(yán)重。

　　警方提醒

　　傳銷

　　據(jù)警方介紹,傳銷行為的主要特征:一是組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展會(huì)員,要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入,對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬,牟取非法利益;二是組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員,要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用,取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格,牟取非法利益;三是組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員,要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入,形成上下線關(guān)系,并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬,牟取非法利益。

　　根據(jù)法律規(guī)定,參與傳銷活動(dòng)的,均要依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。為傳銷活動(dòng)提供經(jīng)營場所、培訓(xùn)場所、貨源、保管、倉儲(chǔ)等便利條件的,均要受到相應(yīng)的法律制裁。

　　非法集資

　　當(dāng)前,非法集資活動(dòng)處于活躍期,公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾理性投資、謹(jǐn)防受騙。任何投資都有風(fēng)險(xiǎn),千萬不要誤聽誤信低風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)的宣傳。非法集資的常見手段有: 高額回報(bào)、編造虛假項(xiàng)目、虛假宣傳造勢。

　　如發(fā)現(xiàn)從事非法集資活動(dòng)的公司或人員,或者發(fā)現(xiàn)自己、親友被騙參與非法集資活動(dòng),請(qǐng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。

　　銀行卡

　　保護(hù)好自己的銀行卡,是有效遏制經(jīng)濟(jì)犯罪的一項(xiàng)有利手段,因此公安機(jī)關(guān)建議廣大市民用卡要注意:保護(hù)好銀行卡磁條信息和密碼、盡快更換芯片卡、定期更改銀行卡密碼、開通余額查詢短信提醒功能、特別保管好存有大額存款的儲(chǔ)蓄卡、網(wǎng)上支付切勿誤入釣魚網(wǎng)站、莫名鏈接千萬別點(diǎn)擊、防范個(gè)人身份資料信息泄露。此外,萬一遭遇銀行卡盜刷,及時(shí)報(bào)案才能挽回?fù)p失。

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