新型龐氏騙局瞄準年輕女性 700多人上當案值3700余萬
時間：2021-09-16 22:59 來源：今日頭條 責任編輯：毛青青
原標題：新型龐氏騙局瞄準年輕女性 700多人上當案值3700余萬
“醫(yī)美高端局體驗急召體驗官！熱瑪吉、皮秒、歐洲之星、瘦臉針水光針……”
只要購買消費卡并充值，就可以免費體驗等額的醫(yī)美項目，還能分期返還所有本金，這樣的高端體驗你心動了嗎？
近期，上海警方偵破一起非法吸收公眾存款案，抓獲犯罪嫌疑人6名，初步查實涉案資金3700余萬元。這也是上海首例以免費體驗醫(yī)美服務、分期全額返本為誘餌，向社會不特定公眾非法募集資金的非法吸收公眾存款案。
充值會員體驗醫(yī)美項目 費用分期返還
在楊浦區(qū)的一家醫(yī)美機構(gòu)門診部里，一名自稱是上海燦斯醫(yī)院管理有限公司（以下簡稱“燦斯公司”）銷售總監(jiān)的男子熱情接待了師女士，并展示介紹了醫(yī)美項目的場所和設(shè)備，還按照需求為其量身定制了一套包含眾多熱門項目的醫(yī)療美容方案。
然而，所謂的“免費”體驗卻暗藏玄機。該男子表示，免費醫(yī)美項目是由燦斯公司和該醫(yī)美機構(gòu)共同推出的，要先購買充值燦斯消費卡成為會員，才可以在該門診部體驗醫(yī)美項目，同時充值費用將全額分期返還。
當師女士因沒有資金、無法一次性充值時，該男子立即表示可以師女士名義向互聯(lián)網(wǎng)信貸公司申請貸款，資金轉(zhuǎn)入燦斯公司賬戶后，公司將在一年內(nèi)按月分期全額返還貸款本息。
不用花一分錢，貸款有人代還，還能體驗美容項目，這樣的“免費午餐”讓師女士十分動心，很快她便與燦斯公司簽訂了一份“項目消費卡買賣合同”，并先后兩次從多家網(wǎng)貸公司貸款12萬元轉(zhuǎn)入燦斯公司賬戶。
犯罪團伙簽署的合同。
充值后不久，師女士在該門診部僅體驗了一次標價2000元的美容項目，但在約定的第一個返款日卻只收到了900元返款，遠遠少于月均萬元的返款約定。
師女士立即趕往門診部，竟被告知由于燦斯公司經(jīng)營不善，門診部已轉(zhuǎn)讓他人，師女士充值購買的燦斯消費卡需要聯(lián)系燦斯公司協(xié)調(diào)后續(xù)服務和還款。此后，師女士多次嘗試電話聯(lián)系該男子和燦斯公司其他員工，但都全部失聯(lián)，也再沒有收到約定的分期返款。
向700余名客戶非法集資3700余萬元
2021年5月，背負巨額貸款的師女士向上海警方報案。
經(jīng)查，自2019年8月起，犯罪嫌疑人陸某等人為牟取非法利益，設(shè)立“燦斯公司”，通過線上廣告和線下引流相結(jié)合的方式，以免費體驗醫(yī)療美容體驗項目為誘餌，大肆招攬年輕女性等客戶群體，簽訂所謂“項目消費卡買賣合同”， 充值消費全額分期返現(xiàn)、申請貸款分期還本付息，誘導客戶充值或為客戶現(xiàn)場聯(lián)系互聯(lián)網(wǎng)信貸公司辦理貸款。
犯罪團伙和受害人聊天記錄
犯罪團伙和受害人聊天記錄
同時，陸某伙同上海某醫(yī)美機構(gòu)門診部實際經(jīng)營人馮某，由該門診部負責提供醫(yī)美服務。陸某、馮某等人行為的實質(zhì)，就是在未經(jīng)國家有關(guān)部門批準的情況下，向社會不特定公眾非法募集資金。
警方查明，燦斯公司除了直接發(fā)布網(wǎng)絡招募廣告外，還大量雇傭網(wǎng)絡代理、網(wǎng)絡營銷、服務中介等人員，以每發(fā)展一名客戶獲利800元的計酬獎勵模式對外招攬客戶。截至案發(fā)，該犯罪團伙累計向700余名客戶非法募集資金共計3700余萬元。所募集資金由陸、馮二人 分成后，分別用于公司運營、還本付息和門診部醫(yī)美項目經(jīng)營以及個人生活支出。
2021年6月10日，在掌握犯罪團伙相關(guān)證據(jù)和活動規(guī)律后，專案組先后在閔行區(qū)、徐匯區(qū)抓獲陸某、馮某等犯罪嫌疑人6名。
目前，犯罪嫌疑人陸某、馮某因涉嫌非法吸收公眾存款罪已被依法逮捕，其余犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施。警方已初步查封、凍結(jié)相關(guān)涉案房產(chǎn)和公司股權(quán)，追贓挽損工作仍在全力進行中。
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