證券代碼：600054 證券簡(jiǎn)稱：黃山旅游 公告編號(hào)：2015-024
900942 黃山B股
黃山旅游發(fā)展股份有限公司2014年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2015年5月27日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：黃山風(fēng)景區(qū)湯泉大酒店一樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)黃林沐先生主持。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任監(jiān)事2人，出席2人；
3、 董事會(huì)秘書的出席情況；其他高管的列席情況。
董事會(huì)秘書丁維出席會(huì)議，其他高管6人列席了會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《公司2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、 議案名稱：《公司2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、 議案名稱：《公司2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、 議案名稱：《公司2014年度利潤(rùn)分配方案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、 議案名稱：《公司2014年年度報(bào)告及其摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、 議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付相關(guān)報(bào)酬的預(yù)案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、 議案名稱：《關(guān)于增補(bǔ)解傳付先生、何益飛先生為公司董事的議案》
7.01議案名稱：《關(guān)于增補(bǔ)解傳付先生為公司董事的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7.02議案名稱：《關(guān)于增補(bǔ)何益飛先生為公司董事的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、 議案名稱：《關(guān)于增補(bǔ)方延慶先生為公司監(jiān)事的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、 議案名稱：《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事年度津貼的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、 議案名稱：《關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會(huì)議第10項(xiàng)議案屬于特別決議議案，已獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：安徽天禾律師事務(wù)所。
律師：喻榮虎、惠志強(qiáng)
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集程序、召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定，合法、有效；本次股東大會(huì)通過的決議合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
黃山旅游發(fā)展股份有限公司
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